截止2024年12月31日收盘，合纵科技(300477)报收于2.84元，下落4.7%，换手率3.15%，成交量29.46万手，成交额8554.28万元。

当日柔和点买卖：合纵科技主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%。公司公告：合纵科技第六届董事会第四十五次会议审议通过多项议案，包括第七届董事会和监事会的换届选举及薪酬决策，并盘算召开2025年第二次临时鼓励大会。买卖信息汇总

合纵科技2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出2065.72万元，占总成交额24.15%；- 游资资金净流入978.01万元，占总成交额11.43%；- 散户资金净流入1087.71万元，占总成交额12.72%。

公司公告汇总第六届董事会第四十五次会议决议公告

合纵科技股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2024年12月31日召开，审议通过了以下议案：- 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非孤苦董事候选东谈主的议案》：提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非孤苦董事候选东谈主。- 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会孤苦董事候选东谈主的议案》：提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。张宏兵尚未得到孤苦董事经考证，但已承诺插足培训并得到文凭。- 《对于公司第七届董事会董事薪酬决策的议案》：第七届董事会里面有其他职务的董事不领取董事薪酬，孤苦董事年度津贴为70,000元至140,000元（含税），每月披发一次。- 《对于公司召开2025年第二次临时鼓励大会的议案》：拟于2025年1月16日下昼14:30召开2025年第二次临时鼓励大会。

第六届监事会第二十七次会议决议公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会第二十七次会议于2024年12月31日以通信形貌召开，应出席监事三东谈主，实质出席三东谈主，会议由监事会主席张全中主抓。会议审议通过了以下议案：- 《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工监事候选东谈主的议案》：提名张全中先生、白丽娟女士为第七届监事会非员工代表监事候选东谈主。上述候选东谈主经鼓励大会审议通事后，将与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事共同组成第七届监事会。本议案尚需提交公司2025年第二次临时鼓励大会审议，并接纳积累投票制进行投票表决。- 《对于公司第七届监事会监事薪酬决策的议案》：第七届监事会监事在公司不领取监事薪酬。本议案尚需提交鼓励大会审议。

对于召开2025年第二次临时鼓励大会奉告的公告

合纵科技股份有限公司将于2025年1月16日下昼14:00召开2025年第二次临时鼓励大会。会议所在为北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。收集投票时候为2025年1月16日09:15-15:00。股权登记日为2025年1月13日。会议将审议以下议案：1. 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非孤苦董事候选东谈主的议案》；2. 《对于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会孤苦董事候选东谈主的议案》；3. 《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》；4. 《对于公司第七届董事会董事薪酬决策的议案》；5. 《对于公司第七届监事会监事薪酬决策的议案》。鼓励可通过现场或收集投票参与表决。

对于选举产生第七届监事会员工代表监事的公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，笔据《中华东谈主民共和国公司法》及《公司法令》，公司于2024年12月31日召开员工代表大会，选举产生第七届监事会员工代表监事。经与会代表充分盘考表决，一致得意选举郭言娜女士为公司第七届监事会员工代表监事，与公司鼓励大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，至第七届监事会届满。

孤苦董事候选东谈主声明与承诺（彭民）

合纵科技股份有限公司孤苦董事候选东谈主彭民声明，已充分了解并得意由提名东谈主合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。彭民阐述与公司之间不存在职何影响孤苦性的关系，并稳当干系法律、行政法例、部门规章、方式性文献和深圳证券买卖所业务法令对孤苦董事候选东谈主任职经验及孤苦性的要求。彭民已通过第六届董事会提名委员会经验审查，不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的情形，稳当中国证监会《上市公司孤苦董事贬责目标》和深圳证券买卖所业务法令划定的孤苦董事任职经验和条目，稳当公司法令划定的孤苦董事任职条目，已插足培训并得到证券买卖所招供的干系培训讲明注解材料。彭民担任孤苦董事不会违犯《中华东谈主民共和国公事员法》、中共中央纪委、熏陶部、监察部、中国东谈主民银行、中国证监会等干系划定。彭民具备上市公司运作干系的基本学问，具有五年以上法律、经济、贬责、司帐、财务等方面的职责教悔，与公司过头控股鼓励、实质戒指东谈主或其各自的附庸企业不存在要害业务交游，最近三十六个月内未受到证券买卖所公开降低或三次以上通报月旦，不存在要害失信等不良纪录。彭民承诺在担任孤苦董事技能将严格恪守干系划定，确保有满盈时候和元气心灵悉力守法地实施职责。

孤苦董事提名东谈主声明与承诺（彭民）

合纵科技股份有限公司董事会提名彭民为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。被提名东谈主已书面得意，并通过了第六届董事会提名委员会的经验审查。提名东谈主觉得被提名东谈主稳当干系法律法例和公司法令对孤苦董事的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东谈主具备上市公司运作所需的基本学问和职责教悔，与公司过头控股鼓励、实质戒指东谈主不存在利益大要。提名东谈主保证声明内容真确、准确、完满，不然欢畅承担法律包袱和收受深圳证券买卖所的自律监管措施或顺次刑事包袱。提名东谈主将督促被提名东谈主如出现不稳当孤苦性要求及孤苦董事任职经验情形时立即离职。

孤苦董事候选东谈主声明与承诺（刘松源）

合纵科技股份有限公司孤苦董事候选东谈主刘松源声明，已充分了解并得意由提名东谈主合纵科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。刘松源阐述与公司之间不存在职何影响孤苦性的关系，并稳当干系法律、行政法例、部门规章、方式性文献和深圳证券买卖所业务法令对孤苦董事候选东谈主任职经验及孤苦性的要求。刘松源已通过第六届董事会提名委员会经验审查，不存在《中华东谈主民共和国公司法》第一百四十六条等划定不得担任公司董事的情形，稳当中国证监会《上市公司孤苦董事贬责目标》和深圳证券买卖所业务法令划定的孤苦董事任职经验和条目，稳当公司法令划定的孤苦董事任职条目，已插足培训并得到证券买卖所招供的干系培训讲明注解材料。刘松源具备上市公司运作干系的基本学问，具有五年以上法律、经济、贬责、司帐、财务或者其他实施孤苦董事职责所必需的职责教悔。刘松源及嫡系支属、主要社会关系均不在公司过头附庸企业任职，与公司过头控股鼓励、实质戒指东谈主不存在要害业务交游。刘松源介怀承诺，将严格恪守中国证监会和深圳证券买卖所的干系划定，确保有满盈的时候和元气心灵悉力守法地实施职责。

孤苦董事提名东谈主声明与承诺（刘松源）

合纵科技股份有限公司董事会提名刘松源为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。被提名东谈主已书面得意，并通过了第六届董事会提名委员会的经验审查。提名东谈主觉得被提名东谈主稳当干系法律法例和公司法令对孤苦董事的要求，具备上市公司运作所需的基本学问和职责教悔，不存在职何影响孤苦履职的情形。被提名东谈主过头嫡系支属不在公司过头附庸企业任职，不抓有公司股份，与公司过头控股鼓励、实质戒指东谈主不存在要害业务交游。提名东谈主保证上述声明真确、准确、完满，并授权公司董事会文书将声明内容报送深圳证券买卖所。

孤苦董事提名东谈主声明与承诺（张宏兵）

合纵科技股份有限公司董事会提名张宏兵为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。被提名东谈主已书面得意，并通过了第六届董事会提名委员会的经验审查。提名东谈主觉得被提名东谈主稳当干系法律法例和公司法令对孤苦董事任职经验的要求，不存在不得担任公司董事的情形。被提名东谈主具备上市公司运作干系的基本学问，具有五年以上法律、经济、贬责、司帐、财务等方面的职责教悔。被提名东谈主过头嫡系支属不在公司过头附庸企业任职，与公司过头控股鼓励、实质戒指东谈主不存在要害业务交游。被提名东谈主不存在要害失信等不良纪录，未受到证券买卖所公开降低或三次以上通报月旦。提名东谈主保证上述声明真确、准确、完满，不然欢畅承担法律包袱和收受深圳证券买卖所的自律监管措施或顺次刑事包袱。

对于董事会换届选举的公告

合纵科技股份有限公司第六届董事会任期行将届满，公司决定进行董事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了对于董事会换届选举的议案，提名刘泽刚、韦强、韩国良、张银昆、张晓杰、王慧为第七届董事会非孤苦董事候选东谈主；提名刘松源、张宏兵、彭民为第七届董事会孤苦董事候选东谈主。其中，张宏兵尚未得到孤苦董事经考文凭，但已承诺插足培训并得到文凭。孤苦董事候选东谈主任职经验和孤苦性需经深圳证券买卖所审查无异议后提交2025年第二次临时鼓励大会审议。新一届董事会任期三年，自鼓励大会审议通过之日起揣度。公司对第六届董事会部分裂任董事暗示感谢。为确保董事会平时开动，第六届董事会董事将不竭实施职责直至新一届董事会就任。

对于监事会换届选举的公告

合纵科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，公司决定按照干系法律体式进行监事会换届选举。2024年12月31日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工监事候选东谈主的议案》，得意提名张全中先生、白丽娟女士为公司第七届监事会非员工代表监事候选东谈主。公司监事会由3名监事组成，其中非员工代表监事2名，员工代表监事1名。上述两位非员工代表监事候选东谈主尚需提交2025年第二次临时鼓励大会审议，并接纳积累投票制对每位候选东谈主进行分项投票表决。经鼓励大会审议通事后，与另外一位由员工代表大会民主选举产生的员工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自公司2025年第二次临时鼓励大会选举通过之日起揣度。在鼓励大会选举产生新一届监事会前，公司第六届监事会监事仍将依照法律、行政法例、方式性文献以及《公司法令》的划定，赤诚、悉力实施监事义务和职责。

对于插足孤苦董事培训并得到孤苦董事经考文凭的承诺函（张宏兵）

合纵科技股份有限公司第七届董事会孤苦董事候选东谈见识宏兵被提名为公司第七届董事会孤苦董事候选东谈主。截止公司对于选举孤苦董事的鼓励大会奉密告出之日，张宏兵尚未得到深圳证券买卖所招供的孤苦董事经考文凭。笔据《上市公司孤苦董事贬责目标》《深圳证券买卖所上市公司自律监管连结第2号——创业板上市公司方式运作》等干系划定，张宏兵承诺将积极报名插足深圳证券买卖所组织的最近一期孤苦董事培训，并承诺得到深圳证券买卖所招供的孤苦董事经考文凭。特此承诺。承诺东谈主（署名）：张宏兵，2024年12月31日。

以上内容为本站据公开信息整理2024欧洲杯官网入口，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资暴戾。

当前网址：http://www.geruijia.com/xinwenzhongxin/1554201.html
tag：2024欧洲杯官网入口,刘松源,阐述,公司,之间,不存